（2017）晋03刑终214号

原审被告单位达威投资担保有限公司及阳泉达威商务咨询有限公司违反国家金融管理法律规定，以承诺到期还本并支付高额利息为名，向社会不特定人员吸收资金，其中达威投资担保有限公司吸收投资人员574人，吸收资金10778.2万元，阳泉达威商务咨询有限公司吸收投资人员178人，吸收资金2774万元，均属数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。二原审被告单位吸收的资金均转到上诉人盛佳个人账户，盛佳在按李峰指示转移资金和返还投资人利息等，上诉人盛佳为二原审被告单位直接负责的主管人员；上诉人张素兰、秦建国分别在达威投资担保有限公司、阳泉商务咨询有限公司任经理职务，负责公司的日常管理等工作，是其他直接责任人员，三上诉人之行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，上诉人盛佳起主要作用，为主犯，依法应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚；上诉人张素兰、秦建国起次要、辅助作用，为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。上诉人盛佳明知公安人员对其传唤，而回单位接受调查，上诉人张素兰、秦建国在接受公安人员调查询问时，如实供述犯罪事实，均系自首，依法可从轻、减轻处罚。综上，原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确

原审被告单位达威投资担保有限公司及阳泉达威商务咨询有限公司违反国家金融管理法律规定，以承诺到期还本并支付高额利息为名，向社会不特定人员吸收资金，其中达威投资担保有限公司吸收投资人员574人，吸收资金10778.2万元，阳泉达威商务咨询有限公司吸收投资人员178人，吸收资金2774万元，均属数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。二原审被告单位吸收的资金均转到上诉人盛佳个人账户，盛佳在按李峰指示转移资金和返还投资人利息等，上诉人盛佳为二原审被告单位直接负责的主管人员；上诉人张素兰、秦建国分别在达威投资担保有限公司、阳泉商务咨询有限公司任经理职务，负责公司的日常管理等工作，是其他直接责

山西省阳泉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）晋03刑终214号原公诉机关阳泉市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）盛佳，男，汉族，高中文化程度，达威投资担保有限公司和阳泉达威商务咨询有限公司财务总监。住山西省阳泉市开发区。2015年1月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，同年2月17日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。上诉人（原审被告人）张素兰，女，汉族，中专文……