掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2016）辽02刑终458号

被告人宋贵、卢力宁、卢奕琅、潘伟、邓玉芳、赵景克、陆富明明知系犯罪所得而转移资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。关于公诉机关指控的被告人陆某某、邓玉芳、李某某、陆富明等人实际取出的款项及被告人赵景克、赵某等人的未提现款项，因上述款项中含有非本案赃款，具体数额本案暂不予认定。被告人宋贵、卢力宁、卢奕琅、潘伟、邓玉芳、赵景克、陆富明部分犯罪系共同犯罪，应在共同犯罪中根据其作用分别予以处罚。被告人宋贵、卢力宁、卢奕琅、潘伟、邓玉芳、赵景克部分犯罪系未遂，依法予以从轻处罚，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人陆富明的无罪辩解及其辩护人的无罪意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。对于各辩护人提出的与上述认定一致的正确辩护意见予以采纳。综上，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人宋贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币100,000元。被告人卢力宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币100,000元。

被告人宋贵、卢力宁、卢奕琅、潘伟、邓玉芳、赵景克、陆富明明知系犯罪所得而转移资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。关于公诉机关指控的被告人陆某某、邓玉芳、李某某、陆富明等人实际取出的款项及被告人赵景克、赵某等人的未提现款项，因上述款项中含有非本案赃款，具体数额本案暂不予认定。被告人宋贵、卢力宁、卢奕琅、潘伟、邓玉芳、赵景克、陆富明部分犯罪系共同犯罪，应在共同犯罪中根据其作用分别予以处罚。被告人宋贵、卢力宁、卢奕琅、潘伟、邓玉芳、赵景克部分犯罪系未遂，依法予以从轻处罚，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人陆富明的无罪辩解及其辩护人的无罪意见，与

辽宁省大连市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）辽02刑终458号原公诉机关辽宁省大连市甘井子区人民检察院。上诉人（原审被告人）宋贵，绰号小李，男，1984年2月8日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2014年3月5日，因不按规定登记被公安机关行政罚款。2015年7月4日被抓获并羁押。因本案于2015年7月14日被刑事拘留，于2015年7月28日被逮捕。现羁押于大……