洗钱 （2015）浙温刑终字第1941号

上诉人章某甲明知系破坏金融管理秩序犯罪所得，为掩饰隐瞒其来源和性质，仍通过取现等其他方式协助资金转移，其行为已构成洗钱罪。原判认定主要犯罪事实清楚，定罪准确，虽认定章某甲构成自首不当，但基于其主动归案并部分退赃，量刑仍属适当，审判程序合法。章某甲要求二审改判的上诉理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项和《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（二）项、第六十四条之规定，判决如下：一、维持浙江省永嘉县人民法院（2015）温永刑初字第1157号刑事判决第一项，即被告人章某甲犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。二、撤销浙江省永嘉县人民法院（2015）温永刑初字第1157号刑事判决第二项，即责令被告人章某甲退赔赃款人民币122万元（包括已退出的10万元）。三、责令被告人章某甲退赔赃款人民币115万元（包括已退出的10万元）。本判决为终审判决。审　判　长　　胡海疆审　判　员　　王海珍代理审判员　　陈小希二〇一六年四月二十七日书　记　员　　叶彬彬 百度搜索“”

上诉人章某甲明知系破坏金融管理秩序犯罪所得，为掩饰隐瞒其来源和性质，仍通过取现等其他方式协助资金转移，其行为已构成洗钱罪。原判认定主要犯罪事实清楚，定罪准确，虽认定章某甲构成自首不当，但基于其主动归案并部分退赃，量刑仍属适当，审判程序合法。章某甲要求二审改判的上诉理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项和《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（二）项、第六十四条之规定，判决如下：一、维持浙江省永嘉县人民法院（2015）温永刑初字第1157号刑事判决第一项，即被告人章某甲犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元。罚金限判决生效

浙江省温州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）浙温刑终字第1941号原公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。上诉人（原审被告人）章某甲，无业。因本案于2014年11月21日被刑事拘留，同年12月19日被取保候审，2015年10月26日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。浙江省永嘉县人民法院审理永嘉县人民检察院指控原审被告人章某甲犯洗钱罪，于二○一五年十二月二日作出（2015）温永刑初字第1157号刑事……