集资诈骗 （2021）辽01刑终344号

被告人宋大钊、纪红以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产所有权，均已构成集资诈骗罪。被告人纪红在共同犯罪中作用较小，可相对被告人宋大钊从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，认定被告人宋大钊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元；被告人纪红犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；继续追缴被告人宋大钊、被告人纪红的违法所得，按审计数额返还被害人。上诉人宋大钊的上诉理由是：集资款项并不是全部用于偿还债务和日常花销，还有部分用于支付了货款，其行为应构成非法吸收公众存款罪；2.其在借款到期后主动偿还给投资人，在案发后积极交代罪行，且系初犯，原审判决量刑过重；3.纪红系公司挂名法人，没有实际参与经营和使用集资款，是在其胁迫下参与的集资活动，属于胁从犯。上诉人宋大钊的辩护人提出如下量刑意见：宋大钊认罪态度好，有悔罪表现，且系初犯，应相较惯犯不悔改者罪行轻。上诉人纪红的上诉理

被告人宋大钊、纪红以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产所有权，均已构成集资诈骗罪。被告人纪红在共同犯罪中作用较小，可相对被告人宋大钊从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，认定被告人宋大钊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元；被告人纪红犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；继续追缴被告人宋大钊、被告人纪红的违法所得，按审计数额返还被害人。上诉人宋大钊的上诉理由是：

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽01刑终344号原公诉机关辽宁省沈阳市沈河区人民检察院。上诉人（原审被告人）宋大钊，男，1975年10月13日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，系济南万控自动化设备有限公司实际负责人，住山东省济南市市中区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年7月11日被抓获，同年7月20日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。指定辩护人田……