集资诈骗 （2021）京03刑终149号

被告人王亚海伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人王亚海系某3公司的店长，且参与全部公司的分红，系主犯。故判决：一、被告人王亚海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年；二、追缴被告人王亚海违法所得人民币六十九万元，发还集资参与人。王亚海的上诉理由是：其不是涉案公司股东，没有获得股东分红，原判认定其系主犯有误，请求二审法院依法改判。王亚海辩护人的辩护意见是：1.原判认定王亚海系公司股东，参与全部分红，系本案主犯缺乏事实依据。同案温某、李某1、孙某1对王亚海何时加入公司、何时成为公司股东的供述相互矛盾，且不排除温某等人为推卸责任而相互串供指证王亚海的可能性；依据王亚海在股东微信群中发送的“收到”回复认定王亚海具有股东身份缺乏证明力，且缺乏证明王亚海领取股东分红的证据；王亚海与同案张瑞为同级别店长，所起作用相当，一审判决认定张瑞系从犯而认定王亚海系主犯明显不当。2.原判认定王亚海的犯罪数额有误，应当以报案金额认定王亚海的犯罪数额。综上，建议二审法院依法改判王亚海为从犯，并从轻或减

被告人王亚海伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人王亚海系某3公司的店长，且参与全部公司的分红，系主犯。故判决：一、被告人王亚海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元，剥夺政治权利二年；二、追缴被告人王亚海违法所得人民币六十九万元，发还集资参与人。王亚海的上诉理由是：其不是涉案公司股东，没有获得股东分红，原判认定其系主犯有误，请求二审法院依法改判。王亚海辩护人的辩护意见是：1.原判认定王亚海系公司股东，参与全部分红，系本案主犯缺乏事实依据。同案温某、李某1、孙某1对王亚海何时加入公司、何时成为公司股

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)京03刑终149号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）王亚海（化名王瑞），男，32岁（1988年8月28日出生）；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月15日被羁押，同年10月20日被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人姜岩，北京华济融衡律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人王亚海犯……