集资诈骗 （2020）沪01刑终1311号

被告人张春会以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人张春会犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八万元；已经退出的钱款按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔。上诉人张春会及其辩护人认为，根据张春会在本案中所起的作用，不能认定上诉人张春会的行为构成集资诈骗罪。辩护人还认为根据《中华人民共和国刑法刑法修正案（十一）》，应对张春会在七年以下量刑。上海市人民检察院第一分院出庭意见认为，原判认定上诉人张春会犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，且审判程序合法，建议二审法院驳回张春会上诉，维持原判。经二审审理查明的事实、证据与原审判决相同，应予确认。本院认为，上诉人张春会以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。针对上诉人张春会的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人张春会系A公司的内控审计部经理，负责核查账目、制定内部规章制度、采购审计以及员工离

被告人张春会以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人张春会犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八万元；已经退出的钱款按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔。上诉人张春会及其辩护人认为，根据张春会在本案中所起的作用，不能认定上诉人张春会的行为构成集资诈骗罪。辩护人还认为根据《中华人民共和国刑法刑法修正案（十一）》，应对张春会在七年以下量刑。上海市人民检察院第一分院出庭意见认为，原判认定上诉人张春会犯集资诈

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪01刑终1311号原公诉机关上海市浦东新区人民检察院。上诉人（原审被告人）张春会，女，1984年11月11日出生，汉族，硕士研究生文化，系上海A有限公司内控审计部经理，住浙江省杭州市下城区；2019年7月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局浦东分局取保候审，经上海市浦东新区法院决定于2020年7月22日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看……