组织、领导传销活动；诈骗 （2021）鄂01刑终35号

被告人赵志超伙同他人组织、领导以投资返利为名的组织，要求参加者以投资等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与人员三十人以上且层级在三级以上，骗取财物，扰乱社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪；被告人赵志超采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人赵志超犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人赵志超当庭对组织、领导传销活动罪、诈骗罪认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条之规定，认定被告人赵志超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元，决定合并执行有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币六万元。责令被告人赵志超退出违法所得人民币三十五万二千元，发还受害人。上诉人赵志超的上诉理由：1.在案证据不能证明其参与传销活动的涉案金额为446.33万元。2.其主观上不存在非法占有他人钱财的故意，客观行为

被告人赵志超伙同他人组织、领导以投资返利为名的组织，要求参加者以投资等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与人员三十人以上且层级在三级以上，骗取财物，扰乱社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪；被告人赵志超采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人赵志超犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人赵志超当庭对组织、领导传销活动罪、诈骗罪认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条之规

湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂01刑终35号原公诉机关湖北省武汉市黄陂区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵志超，男，1988年5月1日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，务工人员，住河北省唐山市丰润区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月15日被抓获并羁押，2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。辩护人蔡正波，湖北二般律师……