集资诈骗 （2015）九中刑二抗字第15-2号

被告人陈某虚构集资用途，以高回报率和高额利息为手段骗取集资款，数额特别巨大，并用集资款进行违法活动，致使集资款无法返还，有非法占有目的，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陈某归案后，能如实供述罪行，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人陈某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元人民币；被告人陈某犯罪所得赃款，予以追缴，返还被害人。上诉人陈某及其辩护人提出，第一，上诉人向唐某、李从喜、甘某、燕某、张某、黄某等六人的借款系因赌博发生的借贷，不应认定为犯罪；第二，上诉人向徐某总计30万借款属于民间借贷；第三，上诉人2012年4月3日向徐某借款10万元以及2012年4月25日向王某乙借款10万元应认定为诈骗罪；第四，上诉人具有立功情节；第五，黄某、张某、甘某、李从喜、唐某以及燕某的证言存在严重瑕疵，公安机关收集证据的程序违法，应当依法予以排除。经审理查明的事实和原审判决认定的事实一致，认定事实的证据均经原审庭审质证，来源合法，能相互印证，本院予以确认。关于上诉人及其辩护人提出的第一、第二、第三点

被告人陈某虚构集资用途，以高回报率和高额利息为手段骗取集资款，数额特别巨大，并用集资款进行违法活动，致使集资款无法返还，有非法占有目的，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陈某归案后，能如实供述罪行，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人陈某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元人民币；被告人陈某犯罪所得赃款，予以追缴，返还被害人。上诉人陈某及其辩护人提出，第一，上诉人向唐某、李从喜、甘某、燕某、张某、黄某等六人的借款系因赌博发生的借贷，不应认定为犯罪；第二，上诉人向徐某总计30万借款属于民间借贷

江西省九江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）九中刑二抗字第15-2号原公诉机关永修县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某，无业，家住永修县。因涉嫌犯集资诈骗罪，2014年5月3日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于永修县看守所。辩护人金玲玲、王如飞，江西顺合律师事务所律师。永修县人民法院审理永修县人民检察院指控原审被告人陈某犯集资诈骗罪一案，于2015年9月14日作出（2015）永刑……