组织、领导传销活动；非法吸收公众存款 （2019）豫07刑终459号

上诉人董建伙同他人以推销化妆品为名，要求参加者以缴纳会员费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪；上诉人董建违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。关于上诉人董建认为一审法院认定事实、适用法律错误，其未参与组织领导传销活动罪的相关行为，无违法所得，不构成组织领导传销活动罪的上诉理由和辩护人的相同辩护意见，经查，虽然董建对参与组织领导传销活动的相关犯罪事实不予供认，但同案犯王某1、尚某、郑某1的供述及证人薛某、王某3、、郭某1、王某6、杨某等人的证言均证实董建与王某1系合作经营关系，且担任相映红公司董事长，和王某1共同商量、负责公司运作事宜，并多次从公司支取款项用于归还个人债务及使用，故能够证实董建共同参与组织领导相关传销活动，其行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，且作用较为积极，起主要作用，应系主犯。关于上诉人董建认为非法吸收公众存款罪的数额不准确，所吸收

上诉人董建伙同他人以推销化妆品为名，要求参加者以缴纳会员费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪；上诉人董建违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。关于上诉人董建认为一审法院认定事实、适用法律错误，其未参与组织领导传销活动罪的相关行为，无违法所得，不构成组织领导传销活动罪的上诉理由和辩护人的相同辩护意见，经查，虽然董建对参与组织领导传销活动的相关犯罪事实不予供认，但同

河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫07刑终459号原公诉机关原阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）董建，男，1963年1月28日出生，汉族，初中文化，新乡市鑫龙木业有限公司法人代表、党支部书记，住河南省原阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年2月5日被原阳县公安局刑事拘留，同年3月14日转逮捕。辩护人黄允、孙嘉翔，河南中砥律师事务所律师。原阳县人民法院审理原阳县人民检……