集资诈骗 （2019）沪02刑终1475号

季辉、潘涛磊、许志华、徐泽安结伙，以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。潘涛磊、许志华、徐泽安如实供述了主要犯罪事实，均可从轻处罚。其三人对行为性质的辩解，不影响坦白的认定。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第(一)项之规定，以集资诈骗罪，分别判处季辉有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；判处许志华、徐泽安有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；判处潘涛磊有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；扣押在案的赃款发还被害人；季辉、潘涛磊、许志华、徐泽安应继续退赔被害人经济损失。上诉人季辉否认参与集资诈骗犯罪，提出按其罪行原判量刑过重，公司的真实出资人及违法所得控制人另有他人。季辉的辩护人补充出示录音材料及微信截图等证据，提出原判认定部分事实不清，季辉主观上没有非法占有的诈骗故意，其行为应构成非法吸收公众存款罪；季辉在本案中负责上传下达，起次要辅助作用，应当是从犯；季辉有检举

季辉、潘涛磊、许志华、徐泽安结伙，以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。潘涛磊、许志华、徐泽安如实供述了主要犯罪事实，均可从轻处罚。其三人对行为性质的辩解，不影响坦白的认定。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第(一)项之规定，以集资诈骗罪，分别判处季辉有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；判处许志华、徐泽安有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；判处潘涛磊有期徒刑十年，并处

上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）沪02刑终1475号原公诉机关上海市宝山区人民检察院。上诉人(原审被告人)季辉，男，1983年7月19日出生，户籍地江苏省淮安市，暂住上海市宝山区。辩护人徐胜，上海市华荣律师事务所律师。辩护人徐文海，江苏阜一律师事务所律师。上诉人(原审被告人)潘涛磊，男，1990年8月6日出生，户籍地上海市静安区，暂住上海市宝山区。辩护人齐中飞，上海四维乐马律师……