非法吸收公众存款 （2019）浙0481刑初413号
裁判要旨
被告人马正明违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过公开宣传，以承诺在一定期限内还本付息的方式，向社会不特定人员吸收资金，属数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控被告人马正明所犯罪名成立。 关于控辩双方的争议焦点，本院简要概括分析如下：1.依据同案人李某的供述及在案部分集资参与人的陈述，能够证实被告人马正明先后在源美海宁公司担任业务员及负责人，在案35名集资参与人均指认系由被告人马正明经手投资，被告人马正明辩称部分客户并非其吸收的辩解意见，不予采信，被告人马正明辩称存在因其帮助其他业务员接待客户而使得客户误认为系其客户的情形，不影响对其犯罪金额的认定。 2.根据查明事实，本案中虽然以单位名义吸收资金，但源美海宁公司设立后以实施本案所涉犯罪活动为主要业务，依法不应以单位犯罪论处。 3.公诉机关依据集资参与人的陈述、提供的借款协议，结合源美公司扣押的客户记录等书证，综合认定被告人马正明涉案金额，本院予以支持.4.被告人马正明系源美海宁公司业务骨干，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。 被告人马正
摘要
马正明非法吸收公众存款一审刑事判决书
正文（节选）
浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0481刑初413号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人马正明，男，1982年2月5日出生，汉族，黑龙江省宾县人，初中文化，农民，户籍地黑龙江省宾县。 因本案，2019年1月2日被刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。 现羁押于海宁市看守所。 辩护人张阅强，黑龙**远律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2019]……