集资诈骗 （2019）苏03刑终407号

被告人杜晨辉、何建民、关换英以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均构成集资诈骗罪。杜晨辉、何建民、关换英共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。何建民、关换英协助被告人杜晨辉从事一定管理事务，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关换英到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。本案涉及范围广、人数多，数额巨大，对被告人关换英不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：1.被告人杜晨辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。2.被告人何建民犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。3.被告人关换英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。4.责令被告人杜晨辉、何建民、关换英继续退赔各被害人损失。上诉人杜晨辉及辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见：收取会员10元用于登记建档，费用用于公司日常管理，上诉人没有非法占有他人财物的主观故意，客观上也没有使用诈骗方式进行集资。综上，上诉人杜晨辉不构成集资诈骗罪

被告人杜晨辉、何建民、关换英以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均构成集资诈骗罪。杜晨辉、何建民、关换英共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。何建民、关换英协助被告人杜晨辉从事一定管理事务，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关换英到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。本案涉及范围广、人数多，数额巨大，对被告人关换英不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：1.被告人杜晨辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。2.被告人何建民

江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏03刑终407号原公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。上诉人（原审被告人）杜晨辉，女，1968年8月20日生，汉族，大学文化，原系山东光照网络科技有限责任公司法定代表人、总经理，住河北省邯郸市大名县。因本案2017年12月29日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2018年1月12日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人王社……