集资诈骗 （2017）沪02刑初104号

被告人夏念文在担任盈玺公司、巨玺公司的法定代表人期间，在盈玺公司、巨玺公司经营过程中，以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪；被告人杜亚星、马周、徐军、徐国林分别作为盈玺公司或巨玺公司总经理、副总经理、总经理助理兼董事会监事，违反法律规定，积极参与盈玺公司或巨玺公司非法集资活动，造成众多被害人巨额经济损失，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为亦触犯刑律，均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人夏念文犯集资诈骗罪，被告人杜亚星、马周、徐军、徐国林犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，应予支持。被告人杜亚星、马周、徐军、徐国林在犯罪后自动投案，如实供述各自罪行，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人夏念文到案后虽能如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，但根据其罪行，尚不足以对其从轻处罚。被告人徐国林在家属帮助下退赔部分违法所得，可酌情从轻处罚。为维护社会经济秩序，保障公私财产不受侵犯，根据本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第一百

被告人夏念文在担任盈玺公司、巨玺公司的法定代表人期间，在盈玺公司、巨玺公司经营过程中，以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪；被告人杜亚星、马周、徐军、徐国林分别作为盈玺公司或巨玺公司总经理、副总经理、总经理助理兼董事会监事，违反法律规定，积极参与盈玺公司或巨玺公司非法集资活动，造成众多被害人巨额经济损失，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为亦触犯刑律，均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人夏念文犯集资诈骗罪，被告人杜亚星、马周、徐军、徐国林犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，应予支持。被告人杜亚星、马周、徐军、徐国林在

上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪02刑初104号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人夏念文，住浙江省瑞安市。辩护人缪忻生，上海大邦律师事务所律师。辩护人杨文清，浙江合一律师事务所律师。被告人杜亚星，住河南省。辩护人王建伟，河南豫太律师事务所律师。辩护人高华，河南郭力律师事务所律师。被告人马周，住安徽省。辩护人郭响峰，安徽蓝邦律师事务所律师。被告人徐军，住上海市宝山区。辩护……