集资诈骗 （2021）京03刑终129号

被告人苑旭光以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，依法应予惩处。故判决：一、被告人苑旭光犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币四十五万元；二、依法责令被告人苑旭光退赔集资参与人的损失。苑旭光的上诉理由是：其不是某公司实际控制人，受苏某指使进行集资，系从犯，其行为应定性为非法吸收公众存款罪。苑旭光辩护人的辩护意见是：某公司的运营模式、场地、涉案投资款的吸纳和支配均为苏某幕后控制，苑旭光是苏某操纵某公司的工具，未有肆意挥霍等非法占有涉案投资款的行为，不构成集资诈骗罪，且系从犯，具有初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、立功情节，建议二审法院从轻、减轻处罚。经本院审理查明：一审判决书列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间，上诉人苑旭光及其辩护人未提供新的证据。本院对一审判决书所列证据亦予以确认，且原判认定的事实清楚，证据确实、充分。对于上诉人苑旭光所提原判定性有误的上诉理由及其辩护人发表的相关辩护意见，经查，在案证据证实苑旭光作为某公司总经理，虚构北京首都新机场石料供给项目、虚构担保资产进行集资，募集资金中约46%用于销售团队提成，涉案资金

被告人苑旭光以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，依法应予惩处。故判决：一、被告人苑旭光犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币四十五万元；二、依法责令被告人苑旭光退赔集资参与人的损失。苑旭光的上诉理由是：其不是某公司实际控制人，受苏某指使进行集资，系从犯，其行为应定性为非法吸收公众存款罪。苑旭光辩护人的辩护意见是：某公司的运营模式、场地、涉案投资款的吸纳和支配均为苏某幕后控制，苑旭光是苏某操纵某公司的工具，未有肆意挥霍等非法占有涉案投资款的行为，不构成集资诈骗罪，且系从犯，具有初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、立功情节，建议二审法院从轻、减轻处罚。经本院审理查明：一审判决书列

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)京03刑终129号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）苑旭光，男，52岁（1969年2月28日出生）；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月31日被羁押，2020年1月23日被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人曹颖，北京继来律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人苑旭光犯集资诈骗罪……