组织、领导传销活动 （2019）桂12刑终299号

上诉人赵永辉、王巧燕、李万豪、刘敬东、李吉、陈丹平、田敏英、潘爱芬、黄月美、张淇淇、林琳、谢波、韦菊芬、原审被告人刘志中、谢超、谭浩、李孟、马春玲、伍玉其、何金芳，以推销商品、提供服务等经营活动为名，以搭建的网络平台会员管理系统为依托，要求参加者以缴纳会员费的方式获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为触犯刑律，均已构成组织、领导传销活动罪。对于原判认定应予没收的苏州市九州沃顿钛业有限公司名下账户10×××76的存款72638285.41元，其中的2995万元经查证属于传销资金来源，应当予以没收，上缴国库；对于账户存款中剩余的42688285.41元，在案证据不足以证实为传销资金来源或违法所得，由保管机关依法处理。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对部分上诉人的量刑及部分涉案款物的处理不当，应依法予以改判。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六

上诉人赵永辉、王巧燕、李万豪、刘敬东、李吉、陈丹平、田敏英、潘爱芬、黄月美、张淇淇、林琳、谢波、韦菊芬、原审被告人刘志中、谢超、谭浩、李孟、马春玲、伍玉其、何金芳，以推销商品、提供服务等经营活动为名，以搭建的网络平台会员管理系统为依托，要求参加者以缴纳会员费的方式获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为触犯刑律，均已构成组织、领导传销活动罪。对于原判认定应予没收的苏州市九州沃顿钛业有限公司名下账户10×××76的存款72638285.41元，其中

广西壮族自治区河池市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂12刑终299号 原公诉机关广西壮族自治区河池市金城江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）赵永辉，曾用名赵钱柜，男，1960年11月28日出生于辽宁省大连市，汉族，大学文化，捕前系苏州市九州沃顿钛业股份有限公司法定代表人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于河池市看守所。 辩……