挪用资金罪 （2016）晋0122刑初12号

本院认为，被告人马虎平利用担任阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社主任职务之便，安排西凌井信用社职工即被告人李振功、陈明厚、郭远志、李晓鹏、王某，以伪造电汇手续、贷款手续等方式，多次挪用阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社资金，进行营利活动或归个人使用，被告人李振功、陈明厚、郭远志、李晓鹏、王某在明知马虎平准备将资金转出供自己建设搅拌站或归还贷款，仍分工合作，共同协助马虎平将款顺利转出，且造成巨额资金无法归还，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。经查，阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社作为一个金融机构，有较为完整的流程框架、规章制度，有一系列的监管和审批制度，目的就是为了有明确分工，各负其责，相互制约。被告人马虎平作为阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社主任，全面负责单位的工作，为解决自己开办的搅拌站资金周转困难，安排本单位职工通过伪造电汇手续、贷款手续等方式，多次挪用阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社资金，进行营利活动或归个人使用，系本次犯罪的提议者和组织者；被告人李振功、陈明厚、郭远志、李晓鹏作为

经审理查明，被告人马虎平于2011年3月12日至2014年7月担任阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社主任，负责全面工作，其中包括贷款及大额资金的流转审批。被告人李振功于1994年1月至2015年4月担任阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社出纳、信贷员，主要职责是对贷款人员及资料进行审查（贷款主调查人）和2万元以下信贷资金的直接发放、资金流转的授权（四级柜员的权限）；被告人郭远志于2008年1月至2015年4月担任阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社柜员，主要职责现金的支付、信用社库存现金及现金库的管理、业务票据的复核、协助信贷员完成贷款人的贷款调查工作（贷款次调查人）；被告人陈明厚于2005年4月至2015年4月担任阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社柜员，主要负责日常的存取款业务、审查贷款人的档案资料是否符合贷款条件（贷款次审查人）；被告人李晓鹏于2012年8月至2015年4月担任阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社柜员，主要负责信贷档案、报表管理、对公会计、审查贷款资料的完善程度及真实有效性（贷款主审查人）；被告人王某于2013年5月至2015年3月担任阳曲县农村信用合作联社西凌井信用社营

ꩬ虎平、李振功、陈明厚、郭远志、李晓鹏、王某犯挪用资金罪一审刑事判决书山西省阳曲县人民法院刑事判决书（2016）晋0122刑初12号：阳曲县人民检察院以阳检公刑诉（2016）12号起诉书指控被告人马虎平、李振功、陈明厚、郭远志、李晓鹏、王某犯挪用资金罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳曲县人民检察院指派检察员张毅、乔静出庭支持公诉，被告人马虎平及其辩……