集资诈骗 （2021）桂05刑终60号

本案上诉争议的焦点是原判认定上诉人吴先志犯集资诈骗罪的定性是否准确。经查，是否具有非法占有目的，是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。对于非法占有目的的认定，应当围绕集资项目真实性、资金去向、归还能力等事实、证据进行综合判断。在本案中，上诉人吴先志违反国家金融管理法规，向社会公众募集资金，数额特别巨大。虽然现没有充分的证据证实上诉人吴先志本人携带集资款逃匿，但是，上诉人吴先志的供述与黄某1、周某1等25名集资参与人的陈述、证人廖某3和林某的证言、借条、公安机关出具的抓获经过证明等证据相互印证，足以证实上诉人吴先志以高额回报为诱饵，虚构集资用途，谎称其经营瓷砖生意需要资金周转，骗取25名集资参与人的资金共计4120000元后全部用于放高利贷，没有用于经营瓷砖等生产经营活动，导致集资款3668463.56元不能返还给集资参与人，并且吴先志为躲避集资参与人追讨债务而长期逃匿，被抓获归案至今没有偿还集资参与人的经济损失。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项的规定，应认定吴先志主观上具有非法占

本案上诉争议的焦点是原判认定上诉人吴先志犯集资诈骗罪的定性是否准确。经查，是否具有非法占有目的，是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。对于非法占有目的的认定，应当围绕集资项目真实性、资金去向、归还能力等事实、证据进行综合判断。在本案中，上诉人吴先志违反国家金融管理法规，向社会公众募集资金，数额特别巨大。虽然现没有充分的证据证实上诉人吴先志本人携带集资款逃匿，但是，上诉人吴先志的供述与黄某1、周某1等25名集资参与人的陈述、证人廖某3和林某的证言、借条、公安机关出具的抓获经过证明等证据相互印证，足以证实上诉人吴先志以高额回报为诱饵，虚构集资用途，谎称其经营瓷砖生意需要资金周转，骗取25

广西壮族自治区北海市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂05刑终60号 原公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴先志，男，1968年11月6日出生于广西合浦县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西合浦县，住广西南宁市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年2月15日至同年2月19日临时羁押在南宁市第一看守所，同年2月19日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于合浦……