集资诈骗 （2014）娄中刑二初字第8号

被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人赵某犯集资诈骗罪的罪名成立。被告人赵某的辩护人提出没有实充分的证据证明赵某具有集资诈骗的主观目的，也没有证据证明其占有他人财物的主观目的。经查，被告人赵某系涟钢的内退职工，除了二千元左右的退休金外，自己个人或家庭并没有经营实体或其他财产性收益，却虚构自己与朋友合伙开槽罐车公司、开办硫酸厂、经营房地产生意、搞工程等等事实，承诺支付高额利息骗取众多被害人的信任；大量地向他人集资借款，用后续借款，偿付前期借款的部分本金与利息；当后期借款来源趋少，日渐不能支付前期的本息时，便携款潜逃。对此，有被告人原单位与亲属证明和各个被害人的陈述证明，有被告人赵某自己的供述证明，故辩护人辩称被告人赵某没有集资诈骗的主观目的与犯罪动机的观点不能成立。被告人赵某及其辩护人共同辩称虽借款是实，但没有起诉指控的7300余万元，应以现有308张借条为准，总额应是5772元。实际尚未偿还的欠款也只有几百万元，并不是起诉指控的1748万余元。集资款中的绝大部分均已经归还，对于已经归还的本金和利息应当核减，

被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人赵某犯集资诈骗罪的罪名成立。被告人赵某的辩护人提出没有实充分的证据证明赵某具有集资诈骗的主观目的，也没有证据证明其占有他人财物的主观目的。经查，被告人赵某系涟钢的内退职工，除了二千元左右的退休金外，自己个人或家庭并没有经营实体或其他财产性收益，却虚构自己与朋友合伙开槽罐车公司、开办硫酸厂、经营房地产生意、搞工程等等事实，承诺支付高额利息骗取众多被害人的信任；大量地向他人集资借款，用后续借款，偿付前期借款的部分本金与利息；当后期借款来源趋少，日渐不能支付前期的本息时，便携款潜逃。

湖南省娄底市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）娄中刑二初字第8号公诉机关湖南省娄底市人民检察院。被告人赵某，女，1969年12月5日出生，汉族，常德市人，高中文化，涟钢内退职工。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2013年7月21日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押娄底市看守所。辩护人陈流波，湖南真理律师事务所律师。湖南省娄底市人民检察院于2014年5月27日以娄检公二刑诉（2……