集资诈骗 （2019）粤01刑初423号

被告人程某花以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人程某花在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为已构成使用虚假身份证件罪。被告人程某花犯有数罪，依法应数罪并罚。在共同集资诈骗犯罪中，被告人程某花起次要、辅助作用，是从犯，依法可减轻处罚。关于被告人程某花及其辩护人提出被告人程某花没有诈骗的故意和行为，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人程某花与同案人肖某1不具有向社会募集资金的资质，却以高息为诱饵，吸引被害人向其集资，从而获取巨额款项。被告人程某花明知同案人肖某1没有偿还借款的能力，仍继续为其管理财务，并转移资产用于个人挥霍。被告人程某花与同案人肖某1有共同的犯罪故意和行为，均应构成集资诈骗罪。故上述辩解及辩护意见据理不足，本院不予采纳。关于被告人程某花的辩护人提出公诉机关指控的损失数额事实不清、证据不足的辩护意见，经查，公诉机关指控的诈骗金额有司法鉴定报告、借款明细表、借据及被害人的陈述等证据予以证实，同案人肖某1对借款明细表，亦予签认。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，故上述辩

被告人程某花以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人程某花在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为已构成使用虚假身份证件罪。被告人程某花犯有数罪，依法应数罪并罚。在共同集资诈骗犯罪中，被告人程某花起次要、辅助作用，是从犯，依法可减轻处罚。关于被告人程某花及其辩护人提出被告人程某花没有诈骗的故意和行为，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人程某花与同案人肖某1不具有向社会募集资金的资质，却以高息为诱饵，吸引被害人向其集资，从而获取巨额款项。被告人程某花明知同案人肖某1没有偿还借款的能力，仍继续为其管

广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤01刑初423号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人程某花，曾用名程某妹，化名陈某香，女，1982年4月6日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度小学，户籍地广东省惠来县，因本案于2019年2月27日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。辩护人刘华、谢成财，广东广信君达律师事务所律师、实习律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉【2019】2……