非法吸收公众存款 （2016）粤02刑终185号

原审判决认定上诉人黄某某、肖某某犯非法吸收公众存款罪的部分事实不清、证据不足。具体情况如下：一、认定二上诉人非法吸收公众存款的数额的证据不足。原审判决认定黄某某、肖某某非法吸收公众存款的数额是150.0283万元，该数额是根据侦查机关提供的黄某某、肖某某、肖某礼、林某岐、许某星、许某豪等人的银行账户流水清单，由法、检两家的办案人员自行计算得出。除了张某、易某、刘某文被非法吸收的钱款数额是根据银行账户流水清单显示的数额确定外，其他数额均是根据肖某礼、林某岐非法吸收被害人资金后，向黄某某、肖某某指定的账户汇款的银行账户流水清单计算得出的。即侦查机关除了提取了被害人张某、易某的银行账户流水清单外，其他被害人的银行账户流水清单均未提取，无法印证被害人实际汇款的数额，故无相关证据证实肖某礼、林某岐汇入的款项是否是吸收了本案被害人的款项所得。且该银行账户流水清单大部分也未经黄某某、肖某某及相关被害人辨认，两名上诉人均对原审判决认定的犯罪数额提出异议。部分被害人陈述称，部分钱款系现金支付的，也获得了部分收益，但原审判决除了认定张某获得了收益外，其他被害人的返现情况并未认定，侦查机关也出具了情况说明，

原审判决认定上诉人黄某某、肖某某犯非法吸收公众存款罪的部分事实不清、证据不足。具体情况如下：一、认定二上诉人非法吸收公众存款的数额的证据不足。原审判决认定黄某某、肖某某非法吸收公众存款的数额是150.0283万元，该数额是根据侦查机关提供的黄某某、肖某某、肖某礼、林某岐、许某星、许某豪等人的银行账户流水清单，由法、检两家的办案人员自行计算得出。除了张某、易某、刘某文被非法吸收的钱款数额是根据银行账户流水清单显示的数额确定外，其他数额均是根据肖某礼、林某岐非法吸收被害人资金后，向黄某某、肖某某指定的账户汇款的银行账户流水清单计算得出的。即侦查机关除了提取了被害人张某、易某的银行账户流水清单外，其

广东省韶关市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）粤02刑终185号原公诉机关广东省乳源瑶族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄某某，绰号“玉姐”，女，汉族，出生于广东省广州市，初中文化，无业人员，户籍地广东省广州市花都区。2015年7月4日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，现羁押于乳源瑶族自治县看守所。辩护人陈小雄、竹怀军，广东众同信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）……