诈骗 （2016）苏06刑终363号

被告人涂云成、许百勤、何存留、何国富明知是他人实施犯罪所得的赃款而提供POS机予以刷卡套取现金，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人涂云成、许百勤、何存留在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何国富在被告人许百勤纠集和安排下，实施犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人许百勤、何国富能协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可从轻处罚。被告人何存留有前科，酌情从重处罚。四被告人均退出一定的赃款，可根据各自的退赃情况酌情从轻处罚。被告人许百勤、何存留庭审中能有所认罪，酌情从轻处罚。据此，对四被告人共同适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，对被告人涂云成、许百勤、何存留同时适用该法第二十六条第一、四款，对被告人许百勤、何国富同时适用该法第六十八条，对被告人何国富同时适用该法第二十七条之规定，判决：一、被告人涂云成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。被告人许百勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。被告人何存

被告人涂云成、许百勤、何存留、何国富明知是他人实施犯罪所得的赃款而提供POS机予以刷卡套取现金，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人涂云成、许百勤、何存留在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何国富在被告人许百勤纠集和安排下，实施犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人许百勤、何国富能协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可从轻处罚。被告人何存留有前科，酌情从重处罚。四被告人均退出一定的赃款，可根据各自的退赃情况酌情从轻处罚。被告人许百勤、何存留庭审中能有所认罪，酌情从轻处罚。据此，对四被告人共同适用《中华

江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）苏06刑终363号原公诉机关江苏省海安县人民检察院。上诉人（原审被告人）涂云成，男，1970年9月26日出生于河南省上蔡县，汉族，小学三年级文化，农民，住河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被海安县公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）许百勤，男，1972年5月16日出生于河南省商水县，汉族，小学文化……