（2016）苏06刑终106号

没有必要传陶春妹、李某甲到庭，遂根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百二十三条第一款第(三)项之规定，未传唤原审被告人陶春妹、李某甲到庭。审理期间，本院根据南通市人民检察院的两次建议，两次延期审理。现已审理终结。原判决认定：一、合同诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得事实2014年3月至6月间，被告人钱慧丰、屈东雷、陶春妹、张红伟合谋以浙江省嘉兴市恒宏贸易有限公司（以下简称“恒宏公司”）的名义帮助他人贴现承兑汇票，贴现成功后只给付对方一半款项，在未得到对方同意的情况下擅自扣留另一半归自己使用；并由屈东雷指导张红伟如何接待持票人，在汇票贴现的时候如何故意拖延时间，以便陶春妹转移贴现款项，陶春妹再将一半的贴现款慢慢打给对方，余款则转到钱慧丰实际经营的浙江省嘉兴市智航贸易有限公司（以下简称“智航公司”）账上，再由钱慧丰通过转账取出资金。为了迷惑对方，还商定签订恒宏公司与智航公司之间的虚假产品购销合同，谎称系会计错误转款，以暂时不能归还贴现款为由向对方出具欠条，欲将非法占有对方钱财的行为演化为民事纠纷。2014年9月10日左右，被告人陶春妹通过苟某等人介绍认识了被告人丁凯，被

没有必要传陶春妹、李某甲到庭，遂根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百二十三条第一款第(三)项之规定，未传唤原审被告人陶春妹、李某甲到庭。审理期间，本院根据南通市人民检察院的两次建议，两次延期审理。现已审理终结。原判决认定：一、合同诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得事实2014年3月至6月间，被告人钱慧丰、屈东雷、陶春妹、张红伟合谋以浙江省嘉兴市恒宏贸易有限公司（以下简称“恒宏公司”）的名义帮助他人贴现承兑汇票，贴现成功后只给付对方一半款项，在未得到对方同意的情况下擅自扣留另一半归自己使用；并由屈东雷指导张红伟如何接待持票人，在汇票贴现的时候如何故意拖延时间，以便陶春妹转移

江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）苏06刑终106号原公诉机关海安县人民检察院。上诉人（原审被告人）钱慧丰。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年10月16日被海安县公安局决定刑事拘留（未实际执行），同年10月17日变更为指定居所监视居住，同月31日送看守所羁押；于2014年11月18日被逮捕。现羁押于海安县看守所。上诉人（原审被告人）屈东雷。曾因犯合同诈骗罪，于2013年9月24日被安……