民间借贷纠纷 （2019）内07民终1371号

民间借贷行为涉嫌刑事犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。2016年至2019年期间，一审法院立案受理多起以王兴东为当事人的民间借贷纠纷案件，标的额近千万元，案件的数量、标的额等有悖于个人之间正常的民间借贷往来的常理，有可能涉嫌违法犯罪。故本案应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”的规定，应将王兴东的涉嫌非法集资犯罪行为线索予以移送。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条之规定，裁定：驳回王玉玲的起诉。本院审理查明，王兴东分别于2018年6月7日、2018年6月12日、2017年12月19日向王玉玲出具借款金额为100万元、34万元、60万元的借据三份，借款期限均为一年，月利息均为壹分伍厘。本院认为，2016年至2019年间，在本市范围内以王兴东为当事人的借款

民间借贷行为涉嫌刑事犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。2016年至2019年期间，一审法院立案受理多起以王兴东为当事人的民间借贷纠纷案件，标的额近千万元，案件的数量、标的额等有悖于个人之间正常的民间借贷往来的常理，有可能涉嫌违法犯罪。故本案应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”的规定，应将王兴东的涉嫌非法集资犯罪行为线索予以移送。依照《中华人民共和国民

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）内07民终1371号上诉人(原审原告)：王玉玲，女，个体从业者，住内蒙古自治区扎兰屯市。被上诉人（原审被告）：王兴东，男，住内蒙古自治区扎兰屯市。上诉人王玉玲与被上诉人王兴东民间借贷纠纷一案，不服内蒙古自治区扎兰屯市人民法院（2019）内0783民初1509号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,本案现已审理终结。王……