诈骗罪 （2018）甘09刑终136号

本院认为，原审被告人张某、邱某明知他人实施电信诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得而取款提现，其行为已构成诈骗罪。上诉人张某及其辩护人所提原判对其诈骗金额认定有误，且按其在犯罪中所起作用应认定为从犯，请求减轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，本案通过被害人的打款凭证确定收款人账号，再通过收款账号流水清单确定取款时间和被害人受骗数额，并通过同期取款的视频资料、取款记录确定持卡人和取款人，以上事实有被害人陈述、汇款凭证、收款账号交易明细、视频资料等证据予以证实。因此，原审结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、汇款凭证、视频资料等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实是符合法律规定的，并无不当。并且，上诉人张某明知他人实施电信诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得而取款提现，依法应以共同犯罪论处，原判已充分考虑到上诉人在犯罪中所起作用及是否如实供述罪行的情况在法定量刑幅度内进行量刑并无不当。上诉人及辩护人关于原判认定诈骗金额有误及减轻处罚的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。出庭检察员关于原判认定犯罪事实清楚、证据确实充分及定罪准确的出庭

原判认定：1.2017年3月至4月，诈骗行为人冒充担保公司及银行工作人员，使用手机拨打在网上申请办理高额度信用卡的办卡人所留电话号码，与有意愿办理信用卡的人取得联系，以成功办理高额度信用卡需要交纳手续费、担保费、验资费等费用为由，让办卡人交纳几百元至几万元的费用，申请办卡人信以为真，向诈骗行为人提供的银行账号转账汇款，被骗办卡人涉及全国各地。收到诈骗款项后，诈骗行为人以高额回报招募他人作为专门取款人，持涉案银行卡在湖北省孝感市、随州市将所骗款项取走。2017年4月10日至4月18日，被告人张某在明知他人实施电信诈骗的情况下，持户名为李艳、卡号为×××的邮储银行卡，在湖北省孝感市、随州市多家银行的ＡＴＭ机上取走甘肃省玉门市居民马某被骗款项300元、上海市金山区居民何某被骗款项3500元、山西省陵川县居民李某2李某221被骗款项4800元、江苏省睢宁县居民胡某被骗款项9300元、及广西丽江市古城区居民杨庆红被骗款项2000元，以及其他未报案被害人被骗款项7300元。2017年4月10日至4月18日，被告人张某持户名为李艳、卡号为×××的农业银行卡，在湖北省孝感市、随州市多家银行的ＡＴＭ机上

传某与邱某诈骗罪二审刑事判决书甘肃省酒泉市中级人民法院刑事判决书（2018）甘09刑终136号：甘肃省玉门市人民法院审理甘肃省玉门市人民检察院指控原审被告人张某、邱某犯诈骗罪一案，于2018年8月13日作出（2018）甘0981刑初32号刑事判决。原审被告人张某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘肃省酒泉市人民检察院指派检察员赵佳丽出庭履行职务。上诉人（原审被告人）张某及其辩……