集资诈骗 （2018）鄂01刑初4号

被告人曾显华的行为依法构成集资诈骗罪，理由如下：1.被告人曾显华的行为属于以合法经营活动为名变相吸收公众存款的非法集资行为。被告人曾显华以投资书画作品和阶段性转让景区经营权的名义通过其名下公司员工向社会公开宣传，并向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内返还本金和固定利息，实际上并不是以销售商品、提供服务为主要目的，其行为符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项的规定，应当认定为变相吸收公众存款。被告人曾显华曾在天津、河北等地因采取相同手段吸收社会公众资金被判处刑罚，其应当知道上述行为系非法集资。2.被告人曾显华在非法集资过程中使用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法。被告人曾显华在非法集资过程中通过刊登招聘广告刻意夸大武汉华某博古公司经营实力，对外虚假宣传公司书画作品以及江西三僚景区的盈利能力，隐瞒在全国多地同时吸收巨额资金以及仅有少部分资金用于投资书画作品和三僚景区的事实，让投资者误以为其具有真实盈利能力而投资，该行为属于虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法。3.被告人曾显华主观上具有非法占有的目的。被告人曾显华在天津、河北等地以书画投资为名吸

被告人曾显华的行为依法构成集资诈骗罪，理由如下：1.被告人曾显华的行为属于以合法经营活动为名变相吸收公众存款的非法集资行为。被告人曾显华以投资书画作品和阶段性转让景区经营权的名义通过其名下公司员工向社会公开宣传，并向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内返还本金和固定利息，实际上并不是以销售商品、提供服务为主要目的，其行为符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项的规定，应当认定为变相吸收公众存款。被告人曾显华曾在天津、河北等地因采取相同手段吸收社会公众资金被判处刑罚，其应当知道上述行为系非法集资。2.被告人曾显华在非法集资过程中使用了虚构事实

湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂01刑初4号公诉机关湖北省武汉市人民检察院。被告人曾显华，男，1960年5月26日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，武汉华艺博古文化传播有限公司法定代表人，江西三僚景区开发有限公司法定代表人，深圳市风声水起书画投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，户籍所在地河北省石家庄市长安区，住江西省赣州市兴国县三僚景区。2015年3月27日因犯……