信用卡诈骗罪 （2017）浙0783刑初958号

本院认为，被告人杨建荣伙同他人组织、领导黑社会性质组织进行违法犯罪活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导黑社会性质组织罪；伙同他人随意殴打他人，任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；在2006年6月29日刑法修正案（六）公布之前以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为构成赌博罪；伙同他人以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪；明知自己无偿还能力，仍利用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪；以欺骗手段取得金融机构贷款，情节特别严重，其行为构成骗取贷款罪。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以支持；公诉机关指控的2004年开设赌场犯罪一节，事实清楚，证据确实充分，但应定性为赌博罪。关于被告人杨建荣所提其不是该组织的组织者、领导者及辩护人管云德、李岳聪所提被告人杨建荣的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪的辩解及辩护意见，经审理认为，根据现有证据可以认定2000年以来，陈某10与李某6等人黑黑协作，为共同实施犯罪、获取非法经济利益，形成了比较固定的犯罪组织。该组织参加的人数众多，人员相对稳定，层级明显。同时，陈某10、李某6、杨建荣通过日常交谈、指示、奖励、责

经审理查明，一、组织、领导黑社会性质组织罪事实1998年，陈某10（另案处理）在浙江省温岭市成立了温岭市鑫废旧物资回收有限公司。因收购股份之事与当地村书记任某某产生纠纷。任某某找了当地具有一定黑恶势力影响力的李某6（另案处理）。李某6经常带领手下恐吓、跟踪陈某10，为提防李某6，陈某10开始培植自己的势力，不停地拉拢、收买李某6的手下，并最终与李某6化敌为友。至2000年以后，陈某10与李某6二股势力经过黑黑协作，并联合被告人杨建荣的社会关系，逐步形成了以陈某10、李某6和被告人杨建荣为组织、领导者，蔡某4、蔡某5建、林某4、叶某4立、陈某11、李某30、胡某明某许某3（均另案处理）以及王某1（已死亡）、王某8（已死亡）为积极参加者，其中蔡某4、蔡某5建、林某4、叶某4立、陈某11、李某30以及王某1、王某8为骨干成员，刘某6、郑某、应某11、李某31、叶某5、王某9、周某6、方某1、周某7、方某2、阮某、秦某、钟某30、王某1陈某12、陈某13、徐某、黄某、林某5（均另案处理）等人为其他参加者的较为稳定的黑社会性质组织。该组织成立后，内部层次分明，实行分层管理。由陈某10、李某6和被

杨建荣组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2017）浙0783刑初958号：东阳市人民检察院以东检公诉刑诉［2017］900号起诉书指控被告人杨建荣犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、信用卡诈骗罪、骗取贷款罪，于2017年9月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2017年12月……