集资诈骗 （2016）云26刑初78号

被告人邓汝开，违反国家金融管理规定，未经金融监管部门审批许可，擅自向社会1325名不特定自然人非法吸收资金共计人民币250680748.30元，其行为已严重扰乱国家金融管理秩序，造成严重危害后果，构成非法吸收公众存款罪。应依法惩处。本案中，涉案资金已退还99299663元，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第139条之规定“非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。”故被告人邓汝开非法吸收公众存款犯罪所得余款人民币151381085.30元予以追缴，返还被害人。关于公诉机关指控被告人邓汝开构成集资诈骗罪的意见。经查，被告人邓汝开是否具有将融资款占为己有的主观故意，从到案直至庭审其始终未作供述，证人证言也没有证实；邓汝开创立的开开公司、生物科技分公司、合作社是文山民营企业，是客观存在的经济实体，其向社会吸收资金的行为区别于其他利用空壳公司吸收资金的行为。根据司法鉴定，吸收的2.5个多亿资金中，其按照协议约定，返还了近1个亿的本金和2千多万的利息，这与邓汝开所说的“与其向小贷公司借款支付更高的利息，还不

被告人邓汝开，违反国家金融管理规定，未经金融监管部门审批许可，擅自向社会1325名不特定自然人非法吸收资金共计人民币250680748.30元，其行为已严重扰乱国家金融管理秩序，造成严重危害后果，构成非法吸收公众存款罪。应依法惩处。本案中，涉案资金已退还99299663元，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第139条之规定“非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。”故被告人邓汝开非法吸收公众存款犯罪所得余款人民币151381085.30元予以追缴，返还被害人。关于公诉机关指控被告人邓汝开构成集资诈骗罪的意

云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）云26刑初78号公诉机关云南省文山壮族苗族自治州人民检察院。被告人邓汝开，男，1963年10月8日生，傣族，云南省文山市人，大专文化，户籍所在地昆明市盘龙区，住昆明市西山区。因本案于2015年7月17日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于文山市看守所。辩护人邓文杰，云南天信律师事务所律师。辩护人祁正平，云南乾鹏律师事务所律师。……