组织、领导传销活动 （2014）天刑二终字第10号

上诉人李有科、海小红及原审被告人李周平无视国法，参加以北京新时代产业集团“西部大开发”、国家扶贫项目“阳光工程”、商会商务运作等项目为名的非法传销组织，要求参加者以购买商品并缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，形成“五级三阶制”，并已发展成为事实上的组织领导者，上诉人李有科、海小红及原审被告人李周平的行为确已构成组织、领导传销活动罪。经对上诉人李有科、海小红的上诉理由审查认为，上诉人李有科、海小红系张川最先参加发展该传销组织的人，海小红、李有科最初在张川发展下线的行为是张川后续群众受骗加入该组织的先决条件；且根据卷内多名证人的证言证明，李有科、海小红、李周平等人都是老总级别的，是组织领导者，在传销组织中李有科、海小红等人作为高级业务员均起到对该组织进行管理，负责该传销组织的日常运转，并轮流组织召开每月两次例会的业务指导，对新加入人员的鼓动宣传等组织领导作用，并有被告人李有科、李周平的供述相印证。以上事实和证据足以证明上诉人李有科、海小红在该传销组织中曾担任管理，协调，宣传，培训作用的职责。因此，

上诉人李有科、海小红及原审被告人李周平无视国法，参加以北京新时代产业集团“西部大开发”、国家扶贫项目“阳光工程”、商会商务运作等项目为名的非法传销组织，要求参加者以购买商品并缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，形成“五级三阶制”，并已发展成为事实上的组织领导者，上诉人李有科、海小红及原审被告人李周平的行为确已构成组织、领导传销活动罪。经对上诉人李有科、海小红的上诉理由审查认为，上诉人李有科、海小红系张川最先参加发展该传销组织的人，海小红、李有科最初在张川发展下线的行为是张川后续群众受骗加入该组织的先决条

甘肃省天水市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）天刑二终字第10号原公诉机关张家川回族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）李有科，男，生于1950年12月8日，回族，身份证号码6205251950********，甘肃省张家川县人，初中文化，退休干部，住本县。因涉嫌组织、领导传销活动罪被张家川县公安局于2013年6月8日刑事拘留，同年7月12日被依法执行逮捕。现羁押于张家川县看守所。上诉人……