集资诈骗 （2019）沪01刑终322号

上诉人徐斌、吴晓利以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。关于吴晓利的辩护人所提吴在一审期间退赔3万元的问题，原判在量刑时已经予以考虑。关于原判认定的犯罪数额问题，经查，原判根据被害人的报案情况及相关投资合同、银行转账材料等认定本案的集资诈骗数额为31,125,054元，但原判对部分被害人收到的返利未从投资本金中予以扣除，涉及返利数额260余万元，予以扣除后本案的集资诈骗数额为2,800余万元。原判虽认定犯罪数额有误，但其所作量刑系在法定幅度之内，并无不当，依法予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　李长坤审判员　　于书生审判员　　顾苹洲二〇一九年十月三十日书记员　　罗林骏附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；…… 搜索“”

上诉人徐斌、吴晓利以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。关于吴晓利的辩护人所提吴在一审期间退赔3万元的问题，原判在量刑时已经予以考虑。关于原判认定的犯罪数额问题，经查，原判根据被害人的报案情况及相关投资合同、银行转账材料等认定本案的集资诈骗数额为31,125,054元，但原判对部分被害人收到的返利未从投资本金中予以扣除，涉及返利数额260余万元，予以扣除后本案的集资诈骗数额为2,800余万元。原判虽认定犯罪数额有误，但其所作量刑系在法定幅度之内，并无不当，依法予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）沪01刑终322号原公诉机关上海市徐汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）自报徐斌，男，1982年10月12日生，汉族，研究生文化，上海A有限公司、北京B有限公司及上海分公司实际控制人，户籍地江苏省徐州市泉山区；因本案于2018年2月13日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕；现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人陈辉，江苏永伦律师事务所律师（后更换为上海……