组织、领导传销活动 （2019）冀09刑终927号

被告人刘峰、周付青以“恒宇商城理财平台”为依托，以保本和多重返利为诱饵，要求参加者一次性缴纳不低于1300元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，现有证据证明其组织内部参与传销人员达到30人以上且层级达到3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名均成立。关于缴纳传销资金数额，应在公诉机关指控犯罪数额的基础上扣除高某、陈某、李某3妹、潘某、王某7、彭某、王某5、马某、王某7的投资金额，以及杨某2、李某5没有证据佐证的投资金额。故缴纳传销资金数额应认定为1569100元。关于二被告人的辩护人提出部分参加人存在借用他人身份证件进行投资的情况，应将被借用身份证件人员从参与传销人员数量中予以扣除的意见，经查证属实，予以采纳，参与传销人员及数量均已在查明事实部分予以确认。被告人刘峰主动投案并如实供述了自己的主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，依法从轻处罚；被告人周付青虽主动投案，但未能如实供述其主要犯罪事实，鉴于其当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑

被告人刘峰、周付青以“恒宇商城理财平台”为依托，以保本和多重返利为诱饵，要求参加者一次性缴纳不低于1300元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，现有证据证明其组织内部参与传销人员达到30人以上且层级达到3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名均成立。关于缴纳传销资金数额，应在公诉机关指控犯罪数额的基础上扣除高某、陈某、李某3妹、潘某、王某7、彭某、王某5、马某、王某7的投资金额，以及杨某2、李某5没有证据佐证的投资金额。故缴纳传销资金数额应认定为156910

河北省沧州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀09刑终927号原公诉机关河北省任丘市人民检察院。上诉人（原审被告人）周付青，男，1964年7月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省任丘市，捕前住该址，个体经商户。2018年3月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被任丘市公安局取保候审，2018年8月8日被任丘市人民法院取保候审，2019年3月21日被任丘市人民法院取保候审。2019年4……