组织、领导传销活动罪 （2016）川0191刑初897号

本院认为，被告人隆闯伙同他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱市场经济秩序，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，根据隆闯实施的伙同他人设立的公司、有收款等管理、协调行为，认定隆闯系主犯，考虑其具体作用量刑。在量刑时，还考虑以下情节，1、被告人隆闯虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。2、被告人隆闯系初犯，有悔罪表现，酌定从轻处罚。3、被告人隆闯组织、领导传销活动的时间不长，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，但考虑到本案中对相关传销下线人员的退赔事宜尚未完结等，故对辩护人提出对隆闯宣告缓刑的意见不予采纳。

成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年1月9日，被告人隆闯与周应刚（已判决）在成都高新区天益街38号理想中心3栋602室成立四川汇馨巢资产管理有限公司，隆闯持有51%股份，为该公司法定代表人。隆闯招聘孙霖（已判决）为该办公司主任。该公司以推出房车俱乐部Ａ／Ｂ计划方案为幌子，通过设立入会缴费门槛、发展下线获取返利的方式，诱骗他人成为公司会员，并继续发展下线。其中，Ａ计划门槛费为15800元，按照缴纳入会费用先后顺序，设立三人小组，包括组长一名、副组长两名，通过发展下线，组长、副组长可以获得“点位奖”“推荐资格奖”等。Ｂ计划门槛费为6000元，共有24个层级，会员每直接发展一名下线，可以获得“直接推荐奖”，直接或间接发展的下线，均可获得“点位奖”。截至案发，该组织层级已达到3级以上，登记在册会员共计76人。2016年6月23日时，警察接线报在成都市成华区红枫岭小区将隆闯抓获。公诉机关认为，被告人隆闯以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱社会经济秩序，应以组织、领导传销活动罪

隆闯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书成都高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）川0191刑初897号：成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）861号起诉书指控被告人隆闯犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员李国栋出庭支持公诉，被告人隆闯及其辩护人罗文利到……