集资诈骗 （2014）并刑初字第10号

被告人许志强以非法占有为目，虚构事实使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人许志强辩解：“自己没有诈骗客户，投资款没有及时返还投资人是由于香港永汇贵金属有限公司出金不及时所致”和辩护人关于“公诉方指控许志强赌博只有许志强自己供述，没有其他证据予以证实，导致许志强不能按时偿还客户投资是香港永汇贵金属有限公司出金不及时所致，被告人许志强无罪”的辩护意见。经查，通过查询被告人许志强银行卡流水证实被告人许志强在收到被害人钱款后一两天内，或是采用直接归还其许诺受害人的分红，或是在香港、澳门等地直接取现挥霍、赌博，并没有将所非法集资款项用于黄金外汇投资理财，对上述犯罪事实被告人许志强在侦查阶段亦供认不讳，且证据间能够相互印证，足以认定，故对被告人许志强的辩解理由及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许志强犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、由原侦查机关继续追缴被告人许志强的违法所得。如不服

被告人许志强以非法占有为目，虚构事实使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人许志强辩解：“自己没有诈骗客户，投资款没有及时返还投资人是由于香港永汇贵金属有限公司出金不及时所致”和辩护人关于“公诉方指控许志强赌博只有许志强自己供述，没有其他证据予以证实，导致许志强不能按时偿还客户投资是香港永汇贵金属有限公司出金不及时所致，被告人许志强无罪”的辩护意见。经查，通过查询被告人许志强银行卡流水证实被告人许志强在收到被害人钱款后一两天内，或是采用直接归还其许诺受害人的分红，或是在香港、澳门等地直接取现挥霍、赌博，并没有将所非法集资款项用于黄金外汇投资理财

山西省太原市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）并刑初字第10号公诉机关太原市人民检察院。被告人许志强，男，1971年8月30日出生，汉族，大专文化程度，无业，住深圳市罗湖区春风路****号长丰苑*座**层。因涉嫌诈骗罪于2013年3月27日被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月23日经太原市人民检察院批准被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人龚超，湖北朗润律师事务所律师。太原市人民检察……