集资诈骗 （2021）辽07刑终225号

被告人刘英以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。对于被害人实际损失应由被告人刘英返还。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审举证、质证，并根据原审被告人刘英的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，经原审法院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人刘英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人刘英于判决生效后三日内退还被害人实际损失共计人民币4816150元。三、扣押的账簿等材料由扣押机关依法处理。上诉人刘英的上诉理由：转让原始股权是公司行为，不应指控其个人；原判认定事实错误，证据不足且与事实不符，不能证明其实施诈骗活动；其无非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。经本院审理查明，原审判决认定上诉人刘英犯集资诈骗罪的事实

被告人刘英以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。对于被害人实际损失应由被告人刘英返还。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审举证、质证，并根据原审被告人刘英的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，经原审法院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人刘

辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽07刑终225号原公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘英，男，汉族，1957年3月2日出生于北京市丰台区，大专文化，经商，户籍地北京市丰台区，捕前住三河市。因本案于2020年8月26日被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于辽宁省黑山县看守所。辽宁省黑山县人民法院审理辽宁省黑山县人民检察院指控原审被告人刘英犯集资诈骗罪……