集资诈骗 （2016）黑06刑初60号

被告人常小兵、褚松军以非法占有为目的，虚构大庆金宫玉公司是发改委审批、黑龙江省政府批准、省工商管理局核准注册成立的省级资质投资管理有限公司的事实，采取印发传单、在媒体上发布广告的方法，以高额利息为诱饵，向社会公众吸收资金，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。本案是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律正确，予以支持。对于二被告人辩解其行为不构成集资诈骗罪的理由及常小兵辩护人认为常小兵无非法占有财物的故意，其行为应构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，常小兵、褚松军共同在大庆开设公司，二人分别作为大庆金宫玉公司的法定代表人、具体负责公司业务的经理，在明知没有银监会的金融许可证的情况下，以公司名义对外进行虚假宣传，吸收公众投资款，并将所收取的投资款用于偿还个人债务、返还到期被害人投资本息、公司日常开销等，未进行任何生产经营活动，致使大部分投资款不能返还被害人，二被告人的行为符合最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项的规定，具有非法占有的故意，故二被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见不予采纳。对于褚松军的辩护人认为褚松军与常小兵无共同犯罪的

被告人常小兵、褚松军以非法占有为目的，虚构大庆金宫玉公司是发改委审批、黑龙江省政府批准、省工商管理局核准注册成立的省级资质投资管理有限公司的事实，采取印发传单、在媒体上发布广告的方法，以高额利息为诱饵，向社会公众吸收资金，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。本案是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律正确，予以支持。对于二被告人辩解其行为不构成集资诈骗罪的理由及常小兵辩护人认为常小兵无非法占有财物的故意，其行为应构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，常小兵、褚松军共同在大庆开设公司，二人分别作为大庆金宫玉公司的法定代表人、具体负责公司业务的经理，在明知没有银监会的金融许可证的情况下，以公司

黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑06刑初60号公诉机关黑龙江省大庆市人民检察院。被告人常小兵，男，1976年4月26日出生于河南省新安县，汉族，初中文化，系大庆市金宫玉投资管理有限公司法定代表人。2015年8月10日因本案被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。辩护人宋晓华，黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所律师。被告人褚松军，男，1982年8月10日出……