组织、领导传销活动 （2021）晋05刑终33号

被告人吕利霞、崔魁胜、王育龙、侯家善、侯鲜霞、史文娥、茹法太、王某29、曹某4违反国家法律规定，以推销服务为名，要求加入者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳费用作为计酬或返利依据，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物非法获利，扰乱经济社会秩序，且直接或间接发展人数均超过120人，属情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。根据相关法律规定，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。本案赃款大部分已转移至上级传销组织控制，九被告人所组织、领导的本地区传销活动在全国性的整个传销犯罪组织中属其分支机构，处从属地位，本案九被告人系从犯，依法应当减轻处罚。九被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，对其依法可以从轻处罚。被告人王育龙有犯罪

被告人吕利霞、崔魁胜、王育龙、侯家善、侯鲜霞、史文娥、茹法太、王某29、曹某4违反国家法律规定，以推销服务为名，要求加入者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳费用作为计酬或返利依据，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物非法获利，扰乱经济社会秩序，且直接或间接发展人数均超过120人，属情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。根据相关法律规定，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实

山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋05刑终33号原公诉机关阳城县人民检察院。上诉人（原审被告人）吕利霞，女，1975年6月18日出生，公民身份号码140***1***********，汉族，初中文化，晋城子训文化传播有限公司法定代表人兼副总经理，住阳城县XX镇XX村XX街**。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月6日被阳城县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阳城县人民检……