集资诈骗 （2016）豫96刑终108号

被告人徐廷国、孙鹏飞、王琦、陆建平受雇佣伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，徐廷国、孙鹏飞参与骗取群众存款105.217万元，兑付利息4.354万元，造成损失100.863万元，数额特别巨大；王琦参与骗取群众存款92.217万元，兑付利息2.254万元，造成损失89.963万元，数额巨大；陆建平参与骗取群众存款49.48万元，兑付利息2.016万元，造成损失47.464万元，数额巨大，四被告人的行为均已构成集资诈骗罪。对于被告人及其辩护人关于本案应构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪的辩解理由及辩护意见，经查，本案被告人明知其行为可能为存款人造成损失，为日后逃避责任追究而按“周东”等人的要求使用化名参与非法集资，在骗取首批被害人存款未兑付本金的情况下陆续离开济源且更换联系方式，足以认定四被告人具有非法占有的目的，故该辩解理由及辩护意见不能成立，该院不予采纳。对于各辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见，经查，四被告人虽以潼关豫秦公司名义实施非法集资，但该公司由被高建设个人实际控制，依法仍应认定为自然人犯罪，故该辩护意见不能成立，该院不予采纳。对于被告人陆建平及被告人王琦的辩护

被告人徐廷国、孙鹏飞、王琦、陆建平受雇佣伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，徐廷国、孙鹏飞参与骗取群众存款105.217万元，兑付利息4.354万元，造成损失100.863万元，数额特别巨大；王琦参与骗取群众存款92.217万元，兑付利息2.254万元，造成损失89.963万元，数额巨大；陆建平参与骗取群众存款49.48万元，兑付利息2.016万元，造成损失47.464万元，数额巨大，四被告人的行为均已构成集资诈骗罪。对于被告人及其辩护人关于本案应构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪的辩解理由及辩护意见，经查，本案被告人明知其行为可能为存款人造成损失，为日后逃避责任追究而按“周东

河南省济源中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫96刑终108号原公诉机关济源市人民检察院。上诉人（原审被告人）徐廷国，化名张炎辉，男，1991年4月8日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2014年12月8日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌集资诈骗犯罪，于2015年1月14日被逮捕。辩护人白彦召，河南德盟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙鹏飞，化名李飞，男，1991……