集资诈骗 （2016）辽01刑终372号

被告人尚洋洋以非法占有为目的，向投资人虚构钱款用途及去向，在取得投资人的信任后骗取投资人钱款，以致无法返还，数额特别巨大，其行为侵犯了市场经济秩序，已构成集资诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人尚洋洋虽能够如实供述部分犯罪事实，但其全面负责某投资担保有限公司的工作，涉案金额特别巨大，造成恶劣的社会影响，故不足以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条的规定，判决被告人尚洋洋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；继续追缴被告人尚洋洋的非法所得，并按投资人未归还本金比例返还投资人。（各出资人应返还的数额见辽宁宁大会计师事务所出具的宁大司鉴（2015）13号审计报告）；公安机关扣押的电脑及U盘予以没收并上缴国库。上诉人尚洋洋的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、上诉人尚洋洋的行为不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪。2、本案应属于单位犯罪。3、上诉人尚洋洋应属于从犯。4、上诉人具有自首情节，应依法减轻处罚

被告人尚洋洋以非法占有为目的，向投资人虚构钱款用途及去向，在取得投资人的信任后骗取投资人钱款，以致无法返还，数额特别巨大，其行为侵犯了市场经济秩序，已构成集资诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人尚洋洋虽能够如实供述部分犯罪事实，但其全面负责某投资担保有限公司的工作，涉案金额特别巨大，造成恶劣的社会影响，故不足以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条的规定，判决被告人尚洋洋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）辽01刑终372号原公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。上诉人（原审被告人）尚洋洋，男，1990年10月5日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，系某投资担保有限公司股东、总经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月2日被刑事拘留，2015年3月10日经沈阳市沈河区人民检察院批准逮捕，同日由沈阳市公安局沈河分局执行逮捕。辩护人张勇、林博，辽宁华恩……