非法拘禁罪 （2018）黑0904刑初60号

本院认为，被告人程雷纠集被告人李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶、张光绪、李君政、李庚等人，组成犯罪集团，多次进行违法犯罪活动，符合黑社会性质组织罪的特征：1.被告人程雷从2014年年末组建公司任总经理以来，招聘刑满释放人员或者其他社会闲散人员十余人加入，该组织有明确的组织、领导者，即被告人程雷，其在该组织中具有核心领导地位，对整个组织及其运行活动起决策、指挥、协调、管理作用；该组织有较为固定的骨干成员，即担任“分公司”经理的被告人李晓禹、王正强、王岩峰以及在该组织进行违法犯罪活动中表现积极的被告人孙飞、张冶、张光绪等；该组织有其他参加该组织的普通员工，即李君政、李庚等。该组织有明确的层级和职责分工，结构较为稳定，为组织成员提供固定住所，制定讨债奖励制度，有组织内部公认的活动规约，组织成员各负其责，相互配合，该组织具有黑社会性质组织的组织特征。2.该组织超越经营范围，违法违规发放高利贷，以“违约金”、“保证金”等各种名义与被害人签订虚高借款合同、阴阳合同，或者以房产抵押、车辆质押等明显不利于被害人的各类合同，制造各种借口单方面认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，并采取限制人身自由

经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪自2015年以来，被告人程雷开设了未经注册的“黑龙江省互信乾庄小额贷款有限公司”（以下简称互信乾庄）、注册经营范围为房屋和车辆信息咨询的“七台河市宜信普惠信息服务有限公司”（以下简称宜信普惠公司），提供了原始经营资金。假借互信乾庄、宜信普惠公司的名义发放高利贷，聚敛钱财。同时，程雷纠集一批社会闲散人员跟随其从事高利贷业务等违法犯罪活动，依靠牟取非法利益而发展壮大。在被告人程雷的组织领导下，逐步形成了以程雷为组织领导者，被告人李晓禹、王正强、王岩峰为骨干成员，被告人张冶、孙飞、张光绪为积极参加者，被告人李君政、李庚为一般参加者，杨某1（在逃）、杨某2（在逃）共同参与，总数达十余人的黑社会性质组织。被告人程雷先后在新兴区北岸新城、新兴区七星花园、桃山区交通指挥中心附近、茄子河区新东方家园Ａ区4号楼等地设立分公司。通过向分公司提供发放高利贷资金、给组织成员提成、任命和辞退分公司经理的方式进行管理。分公司经理负责为组织成员提供住所和平时花销，甚至以“打工还贷”的方式强迫借款人员加入黑社会性质组织。该组织逐步形成人员相对固定、层级分明、犯罪手段模式

樋雷、李晓禹组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索、抢劫一审刑事判决书黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑事判决书（2018）黑0904刑初60号：七台河市茄子河区人民检察院以七茄检诉刑诉（2018）37号起诉书指控被告人程雷犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人李晓禹犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人王正强犯参加黑社会性质组织罪……