（2014）沈中刑二终字第645号

被告人李剑伙同被告人盖喜东、赵某某、曹某某、姜某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人李剑又使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为又构成信用卡诈骗罪，应当实行数罪并罚。关于公诉机关指控被告人盖喜东犯信用卡诈骗罪，经查，被告人盖喜东使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，透支消费人民币119元，未达到犯罪标准，不构成信用卡诈骗罪。在妨害信用卡管理共同犯罪中，被告人李剑、盖喜东、赵某某、曹某某均起主要作用，系主犯；被告人姜某某起辅助次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人盖喜东、赵某某、曹某某、姜某某均能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人赵某某、曹某某已退赔银行的经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，第一百九十六条第一款第（一）项，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第

被告人李剑伙同被告人盖喜东、赵某某、曹某某、姜某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人李剑又使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为又构成信用卡诈骗罪，应当实行数罪并罚。关于公诉机关指控被告人盖喜东犯信用卡诈骗罪，经查，被告人盖喜东使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，透支消费人民币119元，未达到犯罪标准，不构成信用卡诈骗罪。在妨害信用卡管理共同犯罪中，被告人李剑、盖喜东、赵某某、曹某某均起主要作用，系主犯；被告人姜某某起辅助次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人盖喜东、赵某某、曹某某、姜某某均能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）沈中刑二终字第645号原公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。上诉人（原审被告人）李剑，男，1984年3月16日出生于辽宁省黑山县，身份证号码，汉族，大学文化，系沈阳融华投资担保有限公司执行董事，户籍所在地辽宁省新民市站前东路，捕前住辽宁省沈阳市大东区八王寺街。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2013年5月24日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于沈……