集资诈骗 （2017）辽01刑终471号

被告人李垚违反国家金融管理法规，未经监督管理部门批准，以高息返点为诱饵，向社会公众非法吸收存款，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人李垚构成集资诈骗罪的指控证据不足，应予变更。在共同犯罪中，被告人李垚起辅助作用，系从犯，对于被告人李垚应依法减轻处罚。被告人李垚到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款、第六十七条三款、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第五十三条、第七十二条一款之规定，认定被告人李垚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，依法上缴国库；已追缴及继续追缴的涉案财物，由公安机关依法处理。上诉人李垚的上诉理由是：1.原判认定事实不清，证据不足，现无证据证实上诉人与另案被告人何永利是共同犯罪。2.上诉人不是被害人投资款的直接收取人，没有实施吸收公众存款的行为，不构成非法吸收公众存款罪。3.上诉人仅是公司职员，在不知情的情况下以公司名义对外开展宣传业务，其行为是公司行为而非个人行为。原判依据最高人民法院《关于审理非法集资案件

被告人李垚违反国家金融管理法规，未经监督管理部门批准，以高息返点为诱饵，向社会公众非法吸收存款，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人李垚构成集资诈骗罪的指控证据不足，应予变更。在共同犯罪中，被告人李垚起辅助作用，系从犯，对于被告人李垚应依法减轻处罚。被告人李垚到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款、第六十七条三款、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第五十三条、第七十二条一款之规定，认定被告人李垚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）辽01刑终471号原公诉机关沈阳市和平区人民检察院。上诉人（原审被告人）李垚，女，1989年4月14日出生于辽宁省丹东市，汉族，大专文化，系辽宁乾东投资有限公司业务员，户籍所在地辽宁省丹东市东港市。因涉嫌集资诈骗犯罪于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕，同年12月21日被取保候审。沈阳市和平区人民法院审理沈阳市和平区人民检察院指……