组织、领导传销活动 （2013）哈刑二终字第175号

被告人修某某、孙某某、张某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳保证金获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，以直接或召开推介会等形式引诱他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。修某某、张某某、孙某某辩称其不构成犯罪，修某某的辩护人提出指控修某犯罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，江西精彩生活投资发展有限公司通过该公司设立的太平洋直购官方网为依托的经营模式，其获利的主要方式是推广他人加入，以交纳保证金成为网站合格渠道商的方式发展代理商，根据积分形成多个级别。修某某系首席诚信渠道商，孙某某、张某某均系大区诚信渠道商，级别均不是通过实际消费取得，而是通过推广他人加入取得，返利多少取决于下线数量和级别，符合传销活动“拉人头”的特征，所发展的传销级别已达到三级以上。修某某、孙某某、张某某主观上为达到非法牟利的目的，明知自己实施传销行为违反法律规定，仍然实施这种行为，对危害结果的发生持希望和积极追求的态度，且有会计司法鉴定予以佐证获利数额、等级情况，符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成。故三被告人辩解意见及辩护

被告人修某某、孙某某、张某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳保证金获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，以直接或召开推介会等形式引诱他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。修某某、张某某、孙某某辩称其不构成犯罪，修某某的辩护人提出指控修某犯罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，江西精彩生活投资发展有限公司通过该公司设立的太平洋直购官方网为依托的经营模式，其获利的主要方式是推广他人加入，以交纳保证金成为网站合格渠道商的方式发展代理商，根据积分形成多个级别。修某某系首席诚信渠道商，孙某某、张某某均系大区诚信

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2013）哈刑二终字第175号原公诉机关哈尔滨市阿城区人民检察院。上诉人（一审被告人）修某某，1967年3月28日出生于哈尔滨市，系江西精彩生活投资发展有限公司首席诚信渠道商户，住哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2012年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人沈云程，黑龙江信义律师事务所律师。上诉……