诈骗 （2016）赣06刑终111号

上诉人钟某与诈骗犯罪分子事前通谋，明知是诈骗犯罪所得而采取转账、取现、POS机套现等方式予以转移，数额较大，应以诈骗罪共犯论处。上诉人钟某在共同诈骗犯罪中起次要作用，属从犯，可依法减轻处罚；其归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚；其家属能退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。关于上诉人钟某提出其不清楚钱款性质，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，根据其供述、同案犯供述以及取款方式、获取的利润，可以认定上诉人钟某对钱款为诈骗所得是明知的，因此，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人钟某提出一审量刑过重的上诉理由，经查，原判依据上诉人钟某的具体犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，所判处的刑罚并无不当，该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长　　喻巧平审　判　员　　邱志荣代理审判员　　黄文杰二〇一六年九月二十七日书　记　员　　戴　妮

上诉人钟某与诈骗犯罪分子事前通谋，明知是诈骗犯罪所得而采取转账、取现、POS机套现等方式予以转移，数额较大，应以诈骗罪共犯论处。上诉人钟某在共同诈骗犯罪中起次要作用，属从犯，可依法减轻处罚；其归案后能如实供述自己所犯罪行，属坦白，可依法从轻处罚；其家属能退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。关于上诉人钟某提出其不清楚钱款性质，不构成诈骗罪的上诉理由，经查，根据其供述、同案犯供述以及取款方式、获取的利润，可以认定上诉人钟某对钱款为诈骗所得是明知的，因此，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人钟某提出一审量刑过重的上诉理由，经查，原判依据上诉人钟某的具体犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，所判处

江西省鹰潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）赣06刑终111号原公诉机关江西省鹰潭市月湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）钟某，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月30日被鹰潭市公安局刑事拘留，同年12月2日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。江西省鹰潭市月湖区人民法院审理江西省鹰潭市月湖区人民检察院指控原审被告人钟某犯诈骗罪一案，于2016年6月21日作出（2016）赣……