集资诈骗 （2021）浙10刑终4号

上诉人（原审被告人）徐善平、原审被告人王丽与人结伙，以高额回报为诱饵，虚构集资开设超市上市，诱骗参与者交纳一定费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入,骗取他人财物，扰乱社会秩序，其行为性质属于组织领导传销活动，被告人徐善平在上述组织、领导传销活动中，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪，依照处罚较重的集资诈骗罪定罪处罚，被告人王丽的行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人徐善平在集资诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王丽在组织、领导传销活动犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王丽案发后投案自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。原判综合两被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的地位和作用、归案后的表现等情节，分别所作出的量刑并无不当。上诉人徐善平的上诉理由不能成立。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本

上诉人（原审被告人）徐善平、原审被告人王丽与人结伙，以高额回报为诱饵，虚构集资开设超市上市，诱骗参与者交纳一定费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入,骗取他人财物，扰乱社会秩序，其行为性质属于组织领导传销活动，被告人徐善平在上述组织、领导传销活动中，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪，依照处罚较重的集资诈骗罪定罪处罚，被告人王丽的行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人徐善平在集资诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王丽在组织、领导传销活动犯罪中起次要、辅助作

浙江省台州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙10刑终4号 原公诉机关温岭市人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐善平，男，1981年11月17日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，住吉林省梅河口市。因本案于2019年7月9日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于温岭市看守所。 原审被告人王丽，女，1981年7月17日出生于浙江省温岭市，汉族，大学本科，住温岭市。因本……