集资诈骗 （2016）晋05刑终328号

买XX如何到的晋城分公司并不影响案件事实，公诉机关当庭所出示的证据能够相互印证案件事实，一审予以采信。原审法院认为，被告人李飞未经相关部门批准，通过发放传单进行宣传非法吸收公众存款后，未用于生产经营，而将款项转给他人，且不能说明款项用途，致使集资款项不能返还，其具有非法占有的目的，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李飞及其辩护人辩称其不构成集资诈骗的辩解理由及辩护意见不能成立，不予采信。根据《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第五条第三款“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。”的规定，被告人李飞案发前已归还的本金可不计入集资诈骗的数额，其为实施集资诈骗活动而支付的利息，应计入其诈骗数额，但可折抵其应退赔本金。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十

买XX如何到的晋城分公司并不影响案件事实，公诉机关当庭所出示的证据能够相互印证案件事实，一审予以采信。原审法院认为，被告人李飞未经相关部门批准，通过发放传单进行宣传非法吸收公众存款后，未用于生产经营，而将款项转给他人，且不能说明款项用途，致使集资款项不能返还，其具有非法占有的目的，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李飞及其辩护人辩称其不构成集资诈骗的辩解理由及辩护意见不能成立，不予采信。根据《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第五条第三款“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已

山西省晋城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）晋05刑终328号原公诉机关晋城市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）李飞，又名李岳飞，男，1980年8月1日出生，汉族，河南省周口市人，大专文化，系鑫锦盛（北京）资产管理有限公司晋城分公司负责人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年8月12日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年9月9日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分……