集资诈骗 （2019）皖13刑终659号

被告人关世豪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资598.69万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。归案后，关世豪能够如实供述主要犯罪事实，依法对其从轻处罚。对本案十六名被害人的未返还钱款，由关世豪与陈某共同承担退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人关世豪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人关世豪退赔冯某等十六名被害人钱款计人民币五百万零九百元（具体被害人及退赔数额见附表）。 关世豪上诉提出：1、原判认定上诉人“以投资东吴水韵为名，安排陈某以宿州市沃丰投资发展有限公司名义或个人名义”非法集资不是事实，认定的依据只有陈某一人的证言，属孤证，不应采信。2、原判认定“陈某将吸收存款中的416.8万元转账给关世豪，将70万元按照关世豪的安排转账给徐某”无证据证明。3、上诉人未采取欺骗的方法占有本案16名被害人的钱款，其行为不构成集资诈骗罪。辩护人提出的辩护意见与关世豪的上诉理由基本相同。 二审审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，有经一审庭审举证、质证的

被告人关世豪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资598.69万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。归案后，关世豪能够如实供述主要犯罪事实，依法对其从轻处罚。对本案十六名被害人的未返还钱款，由关世豪与陈某共同承担退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人关世豪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人关世豪退赔冯某等十六名被害人钱款计人民币五百万零九百元（具体被害人及退赔数额见附表）。 关世豪上诉提出：1、原判认定上诉人“以投资东吴水韵为名，安排陈某以宿州市沃丰投资

安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019）皖13刑终659号 原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）关世豪，曾用名张四化，男，1978年1月9日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，户籍地江苏省苏州市相城区，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年2月8日被宿州市公安局埇桥分局决定刑事拘留（在逃），同年4月23日被该局执行刑事拘留，2018年5月2……