民间借贷纠纷 （2021）苏12民终813号

涉及以瑞海公司为被告（债务人）的民间借贷纠纷案件较多，2020年10月份以来已有16件诉至一审法院，涉案标的总额高达500余万元。审理中发现该公司存在未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，金额在100万元以上的违法情形。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪，本案应当驳回起诉，依法将案件线索、材料移送公安机关进行侦查。一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定：驳回张海林的起诉。本院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。瑞海公司因涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被公安机关立案侦查，本案事实存在犯罪嫌疑，应驳回起诉，移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条之规定，裁定如下：驳

涉及以瑞海公司为被告（债务人）的民间借贷纠纷案件较多，2020年10月份以来已有16件诉至一审法院，涉案标的总额高达500余万元。审理中发现该公司存在未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，金额在100万元以上的违法情形。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪，本案应当驳回起诉，依法将案件线索、材料移送公安机关进行侦查。一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定：驳回张海林的起诉。本院认为，根据《最高

江苏省泰州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏12民终813号上诉人（原审原告）：张海林，男，1964年10月18日出生，汉族，住泰州市姜堰区。上诉人（原审被告）：江苏瑞海磨具有限公司，统一社会信用代码91321204696760701P，住所地泰州市姜堰经济开发区扬州路西侧。法定代表人：徐卫东，该公司总经理。上诉人张海林、江苏瑞海磨具有限公司（以下简称瑞海公司）因民间借贷纠纷一案，不服……