掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）苏1282刑初543号

在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定要件中，是否明知是犯罪所得是重要构罪要件，经查，被告人叶昭阵在指使共同犯罪人黄智勇取款前，即告知其所取款项系赌博所得，该事实有黄智勇的供述佐证，并得到共同犯罪人黄永源供述的印证，结合叶昭阵在侦查阶段关于其与上游涉案人黄伟宏约定拿取4.5%的好处费的供述，足见其明知款项来源系犯罪所得而帮助取款、予以转移，继而从中非法获利的主观犯意，故其对转移款项是否系赃款并不知情的辩解与事实不符，本院不予采信。 关于辩护人提出的起诉指控的涉案金额应当扣除期间发生往来的14700元的辩护意见，经查，认定转移款项的主要证据系银行交易流水，本案中被告人叶昭阵指使同案犯黄智勇等人取款，以便转移赃款，该事实有陆某、柯伟钦、黄文森、陈政财、陈灯煌、肖某、滕某等人的银行卡交易明细予以佐证，同时亦得到其他关联证据的印证，包括同案犯黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森的供述，均证实分别、多次所取款项共计10万余元。 期间雷某某汇至柯伟钦后又转汇至陈锦法银行卡账户的14700元与本案并无关联，上述所取10万余元款项中并不包含该款项。 故上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为

叶昭阵掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

江苏省靖江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1282刑初543号 公诉机关江苏省靖江市人民检察院。 被告人叶昭阵，男，1991年2月3日出生，泉州市昭勇贸易有限公司法定代表人，租住泉州市鲤城区。 因本案，于2019年7月8日被刑事拘留，于同年8月14日被逮捕。 现羁押于靖江市看守所。 辩护人聂金雷，江苏龙蟠律师事务所律师。 靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕587号起诉书指……