集资诈骗 （2021）晋01刑终55号

上诉人丁某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法进行吸收资金，涉及合同金额61031600元人民币，实际交付49583908元人民币，造成实际损失49182198元人民币，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。关于上诉人丁某所提上诉意见，经查，同案犯任夕俊、任卿的供述与上诉人丁某在侦查阶段的供述，能够相互印证，证实上诉人是山西省交通运输厅劳动服务公司护栏护网厂建厂时的四名股东之一，其参与了护栏厂的建厂，并负责财务管理事务，且在企业经营困难进行集资过程中，继续负责财务管理，多名投资人的陈述亦能证实这一事实。上诉人丁某伙同任夕俊、任卿等人进行非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，不应认定为非法吸收公众存款罪。且上诉人丁某在非法集资犯罪过程中，与任夕俊、任卿等人相互配合，分工负责，其与任夕俊、任卿等人构成共同犯罪，上诉人在共同犯罪中所起的作用明显，不构成从犯。上诉人丁某在共同犯罪中相对同案犯作用较小的情节，一审已在判决中予以认定，并在量刑时予以考虑，本院亦予以认可。因上诉人与他人的共同犯罪行为造成投资人的损失，应当予以退

上诉人丁某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法进行吸收资金，涉及合同金额61031600元人民币，实际交付49583908元人民币，造成实际损失49182198元人民币，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。关于上诉人丁某所提上诉意见，经查，同案犯任夕俊、任卿的供述与上诉人丁某在侦查阶段的供述，能够相互印证，证实上诉人是山西省交通运输厅劳动服务公司护栏护网厂建厂时的四名股东之一，其参与了护栏厂的建厂，并负责财务管理事务，且在企业经营困难进行集资过程中，继续负责财务管理，多名投资人的陈述亦能证实这一事实。上诉人丁某伙同任夕俊、任卿等人进行非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例

山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终55号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁桂华，出生于辽宁省本溪市，住陕西省韩城市。2020年5月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年7月7日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。山西省太原市小店区人民法院审理小店区人民检察院指控原审……