掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）豫09刑终5号

被告人余和朋、付某明知是电信网络诈骗犯罪所得而予以转移达三次以上，且价值总额达到五万元以上，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，法院予以支持。本案系共同犯罪，余和朋负责上下线联系，根据诈骗分子指示安排付某转款；付某提供多个收款账户，积极实施多笔转款，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。余和朋虽然在侦查阶段如实供述了自己的罪行并签署了认罪认罚具结书，但在庭审中翻供，对公诉机关指控的大部分犯罪事实不予认可，故其已不符合认罪认罚的条件，因此，对余和朋辩护人提出其属于坦白、认罪认罚，应从轻处罚的意见，法院不予采纳。付某归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚。自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。二被告人无犯罪前科，付某在审理过程中主动退出违法所得、缴纳罚金保证金，可酌定从轻处罚。本案付某为获得非法利益，主动向他人提供多个支付结算工具、并帮助多次转款，社会危害大，情节严重，不符合适用缓刑条件，故对付某辩护人提出适用缓刑的辩护意见，法院不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议并无明

被告人余和朋、付某明知是电信网络诈骗犯罪所得而予以转移达三次以上，且价值总额达到五万元以上，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，法院予以支持。本案系共同犯罪，余和朋负责上下线联系，根据诈骗分子指示安排付某转款；付某提供多个收款账户，积极实施多笔转款，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。余和朋虽然在侦查阶段如实供述了自己的罪行并签署了认罪认罚具结书，但在庭审中翻供，对公诉机关指控的大部分犯罪事实不予认可，故其已不符合认罪认罚的条件，因此，对余和朋辩护人提出其属于坦白、认罪认罚，应从轻处罚的意见，法院不予采纳。付某归案后能够如实供述自

河南省濮阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫09刑终5号原公诉机关河南省南乐县人民检察院。上诉人(原审被告人)余和朋，男，1996年2月20日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，农民，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪2020年4月13日被宁波市公安局新碶派出所抓获，临时寄押于宁波市北仑区看守所，同年4月17日被南乐县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪同年5月6日被南乐县公安局执行逮捕。辩护……