组织、领导传销活动 （2016）豫15刑终465号

被告人刘某组织、领导以推销经营理财产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的犯罪事实，有证人蔡某的证言及30余名被害人的陈述、理财网站截图和视频资料等证据予以证实，该行为依法构成组织、领导传销活动罪。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决，被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。上诉人刘某上诉称，原判认定事实不清，证据不足，应改判其无罪。经二审审理查明的事实与一审一致。认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，查明属实，予以确认。本院认为，上诉人刘某组织、领导以推销“菲律宾PAGCOR博彩、循环互利理财”项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人的上诉理由，经查，被害人胡某、董某、王某、傅某等人证明他们从刘某手中或通过他人从刘某处购买“菲律宾PAGC

被告人刘某组织、领导以推销经营理财产品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的犯罪事实，有证人蔡某的证言及30余名被害人的陈述、理财网站截图和视频资料等证据予以证实，该行为依法构成组织、领导传销活动罪。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决，被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。上诉人刘某上诉称，原判认定事实不清，证据不足，应改判其无罪。经二审审理查明的事实与一审一致。认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，查明属实，

河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫15刑终465号原公诉机关信阳市浉河区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某，女，1962年9月17日出生，汉族，本科文化，信阳市平桥区工商所工作人员，户籍地信阳市浉河区，现住信阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月31日被抓获，2015年11月1日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，2016年10月30日被浉河区人民法院取保候审。辩护人祝健，……